ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.10.2009 г. N 112-пп О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ) ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, НАХОДЯЩИМИСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 октября 2009 г. № 112-пп

О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ

ПО УПРАВЛЕНИЮ АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ) ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ,

НАХОДЯЩИМИСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьями 7, 27 и 28 областного закона от 29 октября 2008 года № 585-30-ОЗ "Об управлении и распоряжении государственным имуществом Архангельской области" и в целях совершенствования системы управления находящимися в государственной собственности Архангельской области акциями (долями) хозяйственных обществ Правительство Архангельской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

Положение о порядке реализации исполнительными органами государственной власти Архангельской области полномочий по управлению акциями (долями) хозяйственных обществ, находящимися в государственной собственности Архангельской области;

типовую форму договора на представление интересов Архангельской области в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Архангельской области;

типовую форму договора на представление интересов Архангельской области в ревизионной комиссии хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Архангельской области;

типовую форму отчета о деятельности представителей Архангельской области в советах директоров (наблюдательных советах) хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Архангельской области.

2. Исполнительным органам государственной власти Архангельской области при реализации полномочий по управлению акциями (долями) хозяйственных обществ, находящимися в государственной собственности Архангельской области, руководствоваться Положением, утвержденным настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности

Губернатора Архангельской области

С.Г.МОЛЧАНСКИЙ

Утверждено

постановлением Правительства

Архангельской области

от 27.10.2009 № 112-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ

ПО УПРАВЛЕНИЮ АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ) ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ,

НАХОДЯЩИМИСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" (с изменениями на 18 июля 2009 года), от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с изменениями на 18 июля 2009 года), областными законами от 29 октября 2008 года № 585-30-ОЗ "Об управлении и распоряжении государственным имуществом Архангельской области", от 12 ноября 2002 года № 124-17-ОЗ "О приватизации государственного имущества Архангельской области" (с изменениями на 23 сентября 2009 года), определяет:

порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Архангельской области при реализации полномочий по управлению акциями (долями) хозяйственных обществ, находящимися в государственной собственности Архангельской области, при назначении, избрании, организации деятельности представителей Архангельской области в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Архангельской области, а также в отношении которых принято решение об использовании специального права на участие Архангельской области в управлении ими ("золотой акции"), и иных хозяйственных обществ;

порядок деятельности, права, обязанности, ответственность представителей Архангельской области в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Архангельской области.

II. Порядок взаимодействия исполнительных органов

государственной власти Архангельской области при реализации

полномочий по управлению акциями (долями) хозяйственных

обществ, находящимися в государственной собственности

Архангельской области

2. От имени Архангельской области права акционера (участника) в отношении хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Архангельской области, осуществляет уполномоченный исполнительный орган государственной власти Архангельской области в сфере управления и распоряжения государственным имуществом Архангельской области (далее - уполномоченный исполнительный орган), за исключением случаев, когда акции указанных акционерных обществ принадлежат на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления государственным унитарным предприятиям, государственным учреждениям или переданы в доверительное управление, а также иных случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. В хозяйственных обществах, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Архангельской области, позиция акционера (участника) хозяйственного общества - Архангельской области определяется уполномоченным исполнительным органом по предложению исполнительных органов государственной власти Архангельской области, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах) управления (далее - отраслевые исполнительные органы).

Позиция акционера Архангельской области определяется уполномоченным исполнительным органом на основании предложений отраслевых исполнительных органов по следующим вопросам:

внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества;

выдвижение кандидатов в органы управления и контроля хозяйственного общества;

предъявление требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества;

созыв внеочередного общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества;

назначение представителя Архангельской области для голосования на общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества;

определение позиции акционера (участника) хозяйственного общества - Архангельской области по вопросам повестки дня общего собрания;

определение позиции акционера (участника) хозяйственного общества - Архангельской области по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

4. Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Архангельской области при подготовке и проведении годовых и внеочередных общих собраний акционеров (участников) хозяйственных обществ, менее 100 процентов акций которых находится в государственной собственности Архангельской области:

1) при подготовке к годовым общим собраниям хозяйственных обществ отраслевые исполнительные органы по запросу уполномоченного исполнительного органа направляют ему свои предложения по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества и предложения по выдвижению кандидатов для избрания (назначения) на годовом общем собрании в органы управления и контроля хозяйственных обществ, в том числе кандидатов на должность единоличного исполнительного органа общества, до 1 декабря года, предшествующего году проведения годового общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества.

Уполномоченный исполнительный орган с учетом предложений отраслевых исполнительных органов направляет в хозяйственные общества предложения по вопросам в повестку дня годового общего собрания акционеров (участников) и предложения о кандидатах для избрания в органы управления и контроля не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.

Количество кандидатов, предлагаемых к включению в список для избрания в органы управления, ревизионную комиссию хозяйственного общества, должно превышать число кандидатур, соответствующих доле Архангельской области в уставном капитале хозяйственного общества;

2) в целях подготовки позиции акционера (участника) хозяйственного общества - Архангельской области на общих (годовых, внеочередных) собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ уполномоченный исполнительный орган в течение трех рабочих дней после получения от хозяйственного общества сообщения о проведении общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества направляет отраслевым исполнительным органам сообщения о проведении общего собрания акционеров с приложением повестки дня и материалов, полученных от хозяйственного общества;

3) отраслевые исполнительные органы направляют в уполномоченный исполнительный орган свои предложения, касающиеся голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества и назначения представителя для голосования на общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества в течение пяти рабочих дней после получения от уполномоченного исполнительного органа сообщения о проведении общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества;

4) позиция участника хозяйственного общества - Архангельской области отражается в письменных директивах (поручениях), подготовленных на основании предложений отраслевых исполнительных органов уполномоченным исполнительным органом и выдаваемых представителю Архангельской области для голосования на общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества. Директивы (поручения) оформляются письмом руководителя уполномоченного исполнительного органа. Представитель Архангельской области действует на общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества на основании письменных директив (поручений) и доверенности уполномоченного органа;

5) отраслевые исполнительные органы могут направить в уполномоченный исполнительный орган предложения по вопросу предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества не позднее чем за 20 дней до предполагаемой даты его предъявления.

Предложения отраслевых исполнительных органов должны содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, позицию, касающуюся голосования по предлагаемым вопросам, и формулировки решений по ним, информацию о кандидатах для избрания в органы управления и контроля хозяйственного общества (справки кадровых служб с места работы кандидата), а также предложения о форме проведения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества.

Предложения представляются с пояснительной запиской, содержащей обоснование внесения в повестку дня предлагаемого вопроса, а также с приложением материалов, необходимых для принятия решения.

5. В акционерных обществах, 100 процентов акций которых находится в собственности Архангельской области, полномочия общего собрания акционеров осуществляются уполномоченным исполнительным органом.

При этом положения главы VII Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

6. Решение общего собрания акционеров оформляется распоряжением уполномоченного исполнительного органа.

7. Формирование органов управления и контроля акционерного общества, а также позиция области по вопросам, входящим в компетенцию общего собрания акционеров, осуществляется уполномоченным исполнительным органом на основании предложений, поступивших по его запросу от отраслевого исполнительного органа в порядке, установленном настоящим Положением.

8. Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Архангельской области и представителей Архангельской области при проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета):

1) не позднее чем за 15 календарных дней до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), а если уведомление о проведении заседания получено представителями Архангельской области после указанного срока, то в течение одного рабочего дня представители Архангельской области направляют в уполномоченный исполнительный орган и отраслевой исполнительный орган повестку дня заседания, материалы к заседанию и свое мнение по вопросам голосования на заседании совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества;

2) обязательному письменному согласованию с уполномоченным исполнительным органом и отраслевым исполнительным органом подлежит голосование представителей Архангельской области по следующим вопросам компетенции совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества:

определение приоритетных направлений деятельности хозяйственного общества;

созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров (участников) хозяйственного общества;

утверждение повестки дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества;

увеличение уставного капитала путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, если уставом общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" это отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета);

размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также избрание конкретных лиц в исполнительные органы и на управленческие должности в обществе, если уставом общества это отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета), включая образование временного единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора), когда образование исполнительного органа находится в компетенции собрания акционеров (участников);

рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах", одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", а также иных сделок (в том числе продажа, заем, кредит, залог, поручительство), если уставом общества это отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;

избрание (переизбрание) председателя совета директоров (наблюдательного совета) общества;

3) с учетом полученных от представителей Архангельской области материалов и предложений представителей Архангельской области и отраслевого исполнительного органа уполномоченный исполнительный орган не позднее одного рабочего дня до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) направляет представителю Архангельской области письменную директиву (поручение) по голосованию на заседании совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества по вопросам, требующим согласования.

Директивы (поручение) по голосованию на заседании совета директоров (наблюдательного совета) также могут выдаваться по иным вопросам, включенным в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

9. При наличии разногласий у уполномоченного исполнительного органа и отраслевых исполнительных органов позиция акционера (участника) хозяйственного общества - Архангельской области формируется заместителями Губернатора Архангельской области, курирующими уполномоченный исполнительный орган и отраслевой исполнительный орган, на согласительном совещании, инициируемом уполномоченным исполнительным органом не позднее чем за 5 рабочих дней до даты его проведения. Указанное требование касается разногласий по следующим вопросам:

внесение в повестку дня годового общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную комиссию хозяйственного общества и иных вопросов;

голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества;

голосование по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

III. Порядок назначения, права и обязанности,

ответственность представителей Архангельской области

в советах директоров и ревизионных комиссиях хозяйственных

обществ, в том числе акционерных обществ, в отношении

которых принято решение об использовании специального права

на участие Архангельской области в управлении ими

("золотой акции")

10. Лица, предложенные уполномоченным исполнительным органом и избранные (назначенные) в советы директоров (наблюдательные советы) и ревизионные комиссии хозяйственных обществ, ежегодно назначаются представителями Архангельской области распоряжением Правительства Архангельской области по представлению уполномоченного исполнительного органа.

11. Представителями Архангельской области в органах управления и контроля хозяйственных обществ могут быть:

лица, замещающие государственные должности Архангельской области или должности государственной гражданской службы Архангельской области в исполнительных органах государственной власти Архангельской области;

иные граждане Российской Федерации, которые по своим профессиональным качествам способны надлежащим образом защищать интересы Архангельской области, если это не противоречит законодательству Российской Федерации.

12. Представители Архангельской области в совете директоров и ревизионной комиссии акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие Архангельской области в управлении им ("золотой акции"), назначаются распоряжением Правительства Архангельской области по представлению уполномоченного исполнительного органа, согласованному с отраслевым исполнительным органом.

13. Правительство Архангельской области вправе в любое время осуществить замену представителя Архангельской области в совете директоров или ревизионной комиссии акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие Архангельской области в управлении им ("золотой акции").

14. Представители Архангельской области, не являющиеся лицами, замещающими государственные должности Архангельской области, или государственными гражданскими служащими Архангельской области, осуществляют представление интересов Архангельской области в органах управления и контроля хозяйственных обществ на основании договоров на представление интересов Архангельской области, заключенных с ними уполномоченным исполнительным органом в соответствии с типовыми формами договоров, утвержденными настоящим постановлением Правительства Архангельской области.

15. Представитель Архангельской области имеет право:

1) участвовать в комиссиях и совещаниях, где рассматриваются вопросы деятельности хозяйственного общества, в котором он является представителем Архангельской области;

2) получать консультации специалистов уполномоченного исполнительного органа и отраслевого исполнительного органа по применению законодательных актов в вопросах управления и деятельности хозяйственных обществ и другим вопросам, связанным с осуществлением представителем Архангельской области своих полномочий;

3) голосовать по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) или повестки для заседания совета директоров (наблюдательного совета) в порядке, установленном настоящим Положением;

4) знакомиться с документами, относящимися к деятельности хозяйственного общества, за исключением документов, имеющих ограниченный доступ;

5) представитель Архангельской области не имеет права представлять в хозяйственном обществе интересы других акционеров (участников) без согласия уполномоченного исполнительного органа.

16. Представитель Архангельской области обязан:

1) исполнять свои обязанности добросовестно и разумно в интересах Архангельской области, хозяйственного общества;

2) лично участвовать в работе органов управления и контроля хозяйственного общества, в которых он является представителем области. Делегирование своих функций иным лицам, в том числе замещающим представителя Архангельской области по месту его основной работы, не допускается;

3) осуществлять свою деятельность в органах управления и контроля хозяйственных обществ в соответствии с действующим законодательством, уставом и внутренними документами хозяйственного общества и порядком, установленным настоящим Положением. В случае нарушения порядка деятельности органов управления и контроля хозяйственного общества информировать об этом участников данных органов и уполномоченный исполнительный орган;

4) направлять в уполномоченный исполнительный орган и отраслевой исполнительный орган предложения, уведомления, иные документы, а также копии протоколов общих собраний акционеров (учредителей) и заседаний советов директоров (наблюдательных советов) в течение 3 дней с даты составления протоколов;

5) представлять по требованию уполномоченного исполнительного органа и отраслевого исполнительного органа всю необходимую информацию о деятельности хозяйственного общества;

6) отчитываться о своей работе в порядке, установленном настоящим Положением;

7) не разглашать третьим лицам сведения, которые стали известны представителю при осуществлении возложенных на него полномочий, и не использовать их в целях, противоречащих интересам Архангельской области.

17. Осуществление полномочий представителя Архангельской области в органах управления и контроля хозяйственного общества включается в должностной регламент государственного гражданского служащего, назначенного таким представителем.

18. Нарушение лицами, замещающими государственные должности Архангельской области, или государственными гражданскими служащими Архангельской области, назначенными представителями Архангельской области в органы управления и контроля хозяйственного общества, порядка деятельности, установленного настоящим Положением, влечет ответственность в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе.

Нарушение порядка деятельности, установленного настоящим Положением, допущенное представителями Архангельской области, с которыми заключен договор на представление интересов Архангельской области, влечет ответственность, предусмотренную договором о представлении интересов Архангельской области и действующим законодательством.

19. Представитель Архангельской области не несет ответственности за последствия решений, за которые он голосовал, если голосование осуществлялось на основании директив (поручений), полученных им в соответствии с настоящим Положением.

Представители Архангельской области в хозяйственных обществах несут ответственность в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом и внутренними документами соответствующего хозяйственного общества.

20. Полномочия представителя Архангельской области в органах управления и контроля хозяйственных обществ прекращаются в следующих случаях:

при передаче соответствующих акций в доверительное управление;

при отставке, увольнении представителя Архангельской области с занимаемой им государственной должности;

при прекращении права собственности области на соответствующие акции (доли);

при ликвидации хозяйственного общества;

при принятии решения о прекращении использования в отношении акционерного общества специального права ("золотой акции");

при истечении срока действия договора или при расторжении договора на представление интересов Архангельской области.

21. В случае отставки, увольнения с государственной службы или прекращения действия договора на представление интересов Архангельской области представитель Архангельской области в течение одного рабочего дня обязан направить в орган управления или контроля заявление о прекращении исполнения полномочий члена органа управления или контроля хозяйственного общества, а копии заявления - в уполномоченный исполнительный орган и отраслевой исполнительный орган.

IV. Порядок деятельности представителей Архангельской

области в органах управления и контроля хозяйственных

обществ, акции (доли) которых находятся в государственной

собственности Архангельской области

22. Порядок деятельности представителей Архангельской области в общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ:

1) уполномоченный исполнительный орган назначает представителя Архангельской области для голосования на общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества и выдает ему не позднее чем за два дня до даты проведения собрания доверенность;

2) представитель Архангельской области на общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества голосует в соответствии с письменной директивой (поручением) по голосованию, которая выдается уполномоченным исполнительным органом представителю Архангельской области вместе с доверенностью не позднее чем за два дня до даты проведения собрания;

3) в течение трех дней с даты составления протокола общего собрания акционеров (участников) представитель Архангельской области обеспечивает получение уполномоченным исполнительным органом и отраслевым исполнительным органом протокола общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества.

23. Порядок деятельности представителей Архангельской области в советах директоров (наблюдательных советах) хозяйственных обществ:

1) представители Архангельской области, являющиеся членами совета директоров (наблюдательных советов) хозяйственных обществ, осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, уставом хозяйственного общества, Положением о совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества и настоящим Положением;

2) представители Архангельской области на заседании совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества голосуют в соответствии с письменной директивой (поручением) по голосованию, которая выдается уполномоченным исполнительным органом.

Голосование по вопросам, не требующим обязательного письменного согласования с уполномоченным исполнительным органом, осуществляется представителями Архангельской области самостоятельно в интересах Архангельской области и акционерного общества;

3) представители Архангельской области одного хозяйственного общества совместно вырабатывают единое мнение по вопросам голосования на заседаниях совета директоров (наблюдательного совета).

Выражение представителями Архангельской области при голосовании по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) различных мнений не допускается.

Представители Архангельской области на заседании совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества обязаны отказываться от голосования по вопросам, не включенным в повестку дня заседания;

4) в течение трех дней с даты составления протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) представители Архангельской области направляют в уполномоченный исполнительный орган и в отраслевой исполнительный орган протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества;

5) представители Архангельской области, являющиеся членами совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в государственной собственности Архангельской области, ежегодно в IV квартале календарного года, с целью определения приоритетных направлений в деятельности общества обязаны инициировать проведение заседания совета директоров акционерного общества, на котором рассматриваются и утверждаются план (программа) финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества и основные планируемые показатели экономической эффективности деятельности акционерного общества на следующий календарный год. Отчет исполнительного органа акционерного общества о выполнении утвержденных показателей экономической эффективности деятельности акционерного общества ежеквартально заслушивается на заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества;

6) представители Архангельской области, являющиеся членами советов директоров (наблюдательных советов) хозяйственных обществ, два раза в год направляют в уполномоченный исполнительный орган и отраслевой исполнительный орган отчет о своей деятельности по форме, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области.

Отчет должен быть представлен не позднее 15 дней после окончания сроков, установленных для сдачи полугодовой и годовой бухгалтерской отчетности.

Вместе с отчетом представляются:

а) заверенная копия бухгалтерской отчетности хозяйственного общества в составе:

форма № 1 "Бухгалтерский баланс";

форма № 2 "Отчет о прибылях и убытках";

форма № 3 "Отчет о движении капитала" (с годовым отчетом);

форма № 4 "Отчет о движении денежных средств" (с годовым отчетом);

форма № 5 "Приложение к бухгалтерскому балансу" (с годовым отчетом);

б) расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10 марта 1999 года № 19н;

в) копии протоколов общих собраний акционеров (участников) и заседаний совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества;

г) информация о выполнении (о ходе выполнения) плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества (для акционерных обществ, 100 процентов акций которых находится в государственной собственности Архангельской области).

Отчет с приложениями оформляется в двух экземплярах, прошивается, подписывается и представляется в уполномоченный исполнительный орган и в отраслевой исполнительный орган.

За искажение отчетности, предусмотренной настоящим Положением, представители Архангельской области несут ответственность, предусмотренную настоящим Положением.

24. Порядок деятельности представителей Архангельской области в ревизионных комиссиях хозяйственных обществ:

1) представители Архангельской области, являющиеся членами ревизионных комиссий (ревизорами) хозяйственных обществ, осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, уставом хозяйственного общества, Положением о ревизионной комиссии (ревизоре) хозяйственного общества и настоящим Положением;

2) представители Архангельской области в ревизионной комиссии хозяйственного общества осуществляют контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества в порядке, установленном законодательством.

25. Порядок деятельности представителей Архангельской области в органах управления и контроля акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции"), определяется настоящим Положением и законодательством о приватизации.

26. Контроль за деятельностью представителей Архангельской области в органах управления и контроля хозяйственных обществ осуществляют уполномоченный исполнительный орган и отраслевые исполнительные органы.

Утверждена

постановлением Правительства

Архангельской области

от 27.10.2009 № 112-пп

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА

на представление интересов Архангельской области

в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственных

обществ, акции (доли) которых находятся в государственной

собственности Архангельской области

"__" _______________ г.

N __________

г. Архангельск

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Архангельской области в сфере управления и распоряжения государственным имуществом Архангельской области _________________________ (наименование), именуемый в дальнейшем Доверитель, в лице _________________________, действующего на основании _________________________, с одной стороны, и гражданин _________________________, именуемый в дальнейшем Поверенный, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Доверитель поручает, а Поверенный принимает на себя обязательства от имени Доверителя представлять интересы Архангельской области в совете директоров (наблюдательном совете) _________________________, именуемого в дальнейшем Обществом.

1.2. Поверенный представляет интересы области исключительно в рамках компетенции представителя Архангельской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, областным законом от 29 октября 2008 года № 585-30-ОЗ "Об управлении и распоряжении государственным имуществом Архангельской области", нормативно-правовыми актами Архангельской области, уставом Общества и настоящим Договором.

2. Обязанности Поверенного

2.1. Поверенный обязуется:

1) выполнять все требования порядка назначения и деятельности представителей Архангельской области в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Архангельской области, законодательства Российской Федерации;

2) принимать личное участие в работе органов управления Общества - совете директоров (наблюдательном совете);

3) отстаивать мнение Доверителя при принятии решений на заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) Общества по всем вопросам компетенции совета директоров (наблюдательного совета), выполнять директивы Доверителя при голосовании по вопросам, требующим согласования с Доверителем.

В случае отсутствия указаний Доверителя Поверенный осуществляет голосование самостоятельно, действуя в интересах Доверителя, о чем уведомляет Доверителя;

4) направлять Доверителю и в исполнительный орган государственной власти Архангельской области, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах) управления (далее - отраслевой исполнительный орган), повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета), материалы к заседанию и свое мнение по вопросам голосования на заседании совета директоров (наблюдательного совета) не позднее чем за 15 календарных дней до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), а если уведомление о проведении заседания получено Поверенным после указанного срока, - то в течение одного дня;

5) согласовывать с Доверителем голосование по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) по следующим вопросам:

определение приоритетных направлений деятельности Общества;

созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров (участников);

утверждение повестки дня общего собрания акционеров (участников);

увеличение уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, если уставом Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" это отнесено к его компетенции;

размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также избрание конкретных лиц в исполнительные органы и на управленческие должности в Обществе, если уставом Общества это отнесено к его компетенции, включая образование временного единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора), когда образование исполнительного органа находится в компетенции собрания акционеров (участников);

рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах", одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", а также иных сделок (в том числе продажа, заем, кредит, залог, поручительство), если уставом Общества это отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

избрание (переизбрание) председателя совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

6) направлять Доверителю в течение 10 рабочих дней с даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) информацию о результатах голосования и позицию при голосовании Поверенного по вопросам повестки дня заседания;

7) представлять Доверителю и в отраслевой исполнительный орган 2 раза в год отчет о своей деятельности в соответствии с Положением о порядке назначения и деятельности представителей Архангельской области в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Архангельской области;

8) поверенный не может без согласия Доверителя быть представителем других акционеров в органах управления Общества.

3. Обязанности Доверителя

3.1. В целях обеспечения условий для эффективного выполнения Поверенным возложенных на него обязанностей Доверитель обязуется своевременно рассматривать документы, направляемые Поверенным, и, если в повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) Общества предусматривается принятие решений по вопросам, требующим согласования с Доверителем в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 настоящего Договора, давать соответствующие поручения (директивы).

3.2. Доверитель обязан направлять Поверенному информацию, необходимую для осуществления им своих прав и выполнения возложенных на него обязанностей.

3.3. Доверитель обязуется своевременно сообщать Поверенному о прекращении действия договора.

4. Ответственность сторон

4.1. Поверенный несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

Материальный ущерб, причиненный неправомерными действиями Поверенного, подлежит возмещению в соответствии с нормами гражданского законодательства.

4.2. Поверенный не несет ответственности за негативные последствия решений, за которые он голосовал, если голосование осуществлялось им в соответствии с письменными директивами, полученными от Доверителя.

5. Срок действия Договора, основания

его прекращения и расторжения

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение срока исполнения Поверенным полномочий члена совета директоров (наблюдательного совета).

5.2. Действие Договора прекращается в следующих случаях:

неизбрание Поверенного членом совета директоров Общества на новый срок;

расторжение Договора Доверителем;

отказ Поверенного исполнять условия настоящего Договора;

в иных установленных законодательством Российской Федерации случаях.

5.3. Доверитель вправе досрочно расторгнуть Договор в следующих случаях:

нарушение Поверенным законодательства Российской Федерации или Архангельской области либо неисполнения или ненадлежащего исполнения данных ему указаний и условий настоящего Договора;

отчуждение акций (доли) Общества, принадлежащих Доверителю;

неоднократное нарушение сроков представления Поверенным установленной отчетности;

ликвидация (реорганизация) Общества;

осуществление Поверенным полномочий представителя других акционеров без согласия Доверителя;

в иных установленных законодательством Российской Федерации случаях.

5.4. В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в подпункте 5.3 настоящего Договора, Доверитель направляет соответствующее извещение Поверенному и Обществу, а Поверенный подает заявление о выходе из состава совета директоров (наблюдательного совета) Обществу и Доверителю.

Поверенный может отказаться от выполнения договорных обязательств с направлением Доверителю соответствующего извещения не позднее чем за 10 календарных дней до прекращения их выполнения.

5.5. Настоящий договор составлен и подписан в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Доверителя, Поверенного и отраслевого исполнительного органа.

6. Адреса и реквизиты сторон

             "Доверитель"                              "Поверенный"

    Уполномоченный исполнительный             _____________________________

    орган государственной власти

    Архангельской области в сфере                Адрес места жительства

    управления и распоряжения

    государственным имуществом                _____________________________

    Архангельской области

                                                    Паспортные данные

    Согласовано

    Отраслевой исполнительный орган

Утверждена

постановлением Правительства

Архангельской области

от 27.10.2009 № 112-пп

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА

на представление интересов Архангельской области

в ревизионной комиссии хозяйственных обществ, акции (доли)

которых находятся в государственной собственности

Архангельской области

"__" _______________ г.

N __________

г. Архангельск

1. Предмет Договора

1.1. Доверитель поручает, а Поверенный принимает на себя обязательства от имени Доверителя представлять интересы Архангельской области в ревизионной комиссии _________________________, именуемого в дальнейшем Обществом.

1.2. Поверенный представляет интересы области исключительно в рамках компетенции представителя Архангельской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, областным законом от 29 октября 2008 года № 585-30-ОЗ "Об управлении и распоряжении государственным имуществом Архангельской области", уставом Общества и настоящим Договором.

]]>